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标题: 证监会出手对付“大鳄”　2公司前高层涉洗钱1.19亿面控 [打印本页]

作者: Channel8 时间: 2024-1-10 05:28 AM
标题: 证监会出手对付“大鳄”　2公司前高层涉洗钱1.19亿面控
证券监督委员会（SC）今天在吉隆坡地方法庭以11项洗钱罪名起诉了两名私人公司的前高层，涉及金额高达1亿1900万令吉。

证监会的声明，被起诉的两位人士分别是Pixelvest公司前董事洪仁川（音译）和Infinity Trustee公司前首席执行员赛夫里扎。

声明中指出，这两位被告被控根据《2001年反洗钱、反恐怖主义融资和非法活动收益法令》（AMLATFPUAA）第4(1)(b)条文。

不过，法庭法官阿兹鲁同意以801万令吉为洪仁川提供2名担保人，以及以10万令吉为赛夫里扎提供1名担保人，作为保释候审。

此外，两人必须上交护照，并每月向证监会报到，直至庭审结束。

如果罪名成立，两人可能面临最高15年监禁，并处以不低于犯罪时非法活动收益总额的5倍或500万令吉的罚款，以较高者为准。

去年2月，证监会就曾将Pixelvest公司和Infinity Trustee公司列入投资者警示名单，这两家公司均未取得营运执照。

新闻credit:东方网

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